公司治理

本公司建立公司治理制度，除应遵守相关法令及章程之规定，维护股东权益、平等对待股东、强化董事会结构与运作、提升信息透明度及落实企业社会责任外，并致力于建置有效的公司治理架构，说明如下：

• 公司治理报告
• 公司履行诚信经营情形及实行措施
• 落实诚信经营守则
• 防范内线交易之落实情形
• 资安风险管理
• 智慧财产管理暨执行情形
• 保障人权政策
• 工作环境与人身安全保护措施
• 公司推动永续发展执行情形及实行措施

• 公司章程
• 公司治理守則
• 企業社會責任實務守則
• 誠信經營守則
• 道德行為準則
• 股東會議事規則
• 董事選任程序
• 董事會議事規範
• 資金貸與他人之管理
• 背書保證之管理
• 取得或處分資產處理準則
• 內部重大資訊處理
• 關係人相互間財務業務相關作業規範
• 薪資報酬委員會組織規程
• 審計委員會組織規程

• 董事会成员及简历数据
• 董事会成员多元化落实情形
• 董事会成员及重要管理阶层之接班规划及执行情形
• 董事會暨功能性委員會績效評估結果

• 審計委員會
• 薪酬委員會
• 獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

• 公司治理主管職責範疇

本公司内部稽核为独立单位，直接隶属董事会；除在董事会例行会议报告外，并每月或必要时向董事长、审计委员会报告。依据本公司所订定之『内部控制制度』、『内部稽核实施细则』及自行检查处理程序执行内部稽核作业，包含复核公司作业程序之内部控制，并报告该等控制之设计及例行实务作业是否适当及其效果和效率；其范围包涵公司所有作业及其子公司。

稽核工作主要是依据董事会通过之年度稽核计划执行，该稽核计划乃依据已辨识之风险拟订，另视需要执行项目稽核或复核。综合上述一般性稽核及项目的执行提供管理阶层内部控制功能运作状况，并及时提供管理阶层以便其了解已存在或潜在缺失的另外管道。

内部稽核每年或必要时督促内部各单位及子公司每年定期自行检查内部控制制度之有效性，并复核各单位及子公司所执行之自行检查作业，并综合自行检查结果，报告执行长及董事会，做为董事会及执行长出具内部控制制度声明书之依据。

本公司内部稽核单位配置专任稽核人员1人。稽核人员每年依规定参加内部稽核相关课程之进修。

举报管道专线

本公司一向秉持诚信从事所有业务活动，绝不允许贪污及任何形式之舞弊行为。当您发现本公司员工或任何代表本公司的相关人士进行可疑的行为或可能违反本公司之道德行为准则时，请向下列举报管道反应，或直接向高阶主管反应舞弊或不正当行为。相关权责单位将汇总及执行后续调查，并根据举报问题之严重性做适当处理。

稽核室信箱: rafael.audit@rafaelmicro.com

除法律另有规定外，关于您所提供关于您的个人资料，我们将予以保密，并依法采取适当之保护措施保护您的个人资料及隐私。

提醒您：

1. 您所提供之个人资料，包含姓名、电话、电子邮件地址，本公司于举报调查期间，得为调查举报事项与联系用途而处理利用；调查若有必要，本公司得传递您必要之个人信息予子公司。
2. 您不得明知不实而故意捏造事实，倘举报事后被证明是出于恶意或有故意捏造虚伪陈述之情事，您须自负相关法律责任。
3. 为能尽早调查与解决问题，请您务必提供可能的相关具体信息与文件，若相关信息与文件不齐备时，本公司将无法进行调查。
4. 本公司提供予您之相关联络内容，其全部或一部皆不可向任何人揭露。除依法律之规定要求外，您不得以本公司与您之间的联络内容提出诉讼，或以该联络内容作为诉讼相关资料。

企業社會責任理念

本公司於從事企業經營之同時，為積極實踐企業社會責任，已訂定「企業社會責任實務守則」，將企業社會責任視為公司政策的一環，落實在公司治理、產品發展、員工關懷及社會關係上，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際發展趨勢。

從業道德

誠信一直是宏觀的核心價值觀。宏觀一向承諾秉持誠信從事所有業務活動，嚴格要求員工遵守相關規定及道德規範，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為，以期達到企業社會責任落實之目的。

永續經營環境

本公司持續不斷地以創新的產品設計和品質改善程序，致力於全面的品質提昇；於辦公室落實善盡各項資源之利用及減少用水用電之舉，並宏觀提倡人道精神與實踐人性尊嚴等社會道德準則，要求供應商使用之原物料皆來自於非衝突地區。

供應鏈管理

本公司訂有「供應商管理程序」，除了對上游供應商進行定期例行性的產品品質、交期與成本等指標考核之外，同時也要求供應商使用之原物料皆來自於非衝突地區，以期上游供應商能與本公司配合，除了要求品質、時效及服務之外，也重視環保及永續等議題，齊步關注各利害關係人權益，朝永續經營方向發展。

環境保護

維護地球資源係每一個人的責任，本公司考慮營運對生態效益之影響與發展永續環境之概念，依下列原則從事公司營運活動，以降低對自然環境之衝擊：

一、減少產品與服務之資源及能源消耗。

二、減少汙染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。

三、增進原料或產品之可回收性與再利用。

四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。

五、延長產品之耐久性。

六、增加產品與服務之效能。

社會責任

• 本公司遵循政府相關法規制定之管理政策與程序，建置員工申訴機制及管道、定期舉辦勞資會議以提供員工表達意見之溝通管道，並設立職工福利委員會，讓公司同仁有更妥善的福利措施，包含生育補助金/婚喪喜慶補助金。
• 本公司定期檢視並維護工作環境之安全與衛生，致力於提升員工之工作安全與健康，並提供免費員工高級健康檢查。
• 本公司依不同的專業規劃相關訓練課程，亦鼓勵員工參加跨領域之課程及參與外部進修課程提升員工專業職能。
• 本公司重視客戶意見，由專責單位處理客戶意見之服務程序，且每周召開品質會議，將客戶回饋資訊之資訊及時反應並落實改善；並要求供應商需符合環境管理系統，並應善盡社會責任。

履行社會責任情形

下載

利害關係人

宏觀微電子為履行企業社會責任，我們關切利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。

宏觀微電子重視所有利害關係人之權益，並建立透明、有效的多元溝通管道，即時掌握利害關係人對於本公司的期許、建議及需求，做為訂定公司未來在企業社會責任與未來營運發展計劃的參考與依據。

利害關係人之溝通管道

申訴管道

♦ 舉報管道信箱

本公司一向秉持誠信從事所有業務活動，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。當您發現本公司員工或任何代表本公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反本公司之道德行為準則時，請向下列舉報管道反應，或直接向高階主管反應舞弊或不正當行為。

相關權責單位將彙總及執行後續調查，並根據舉報問題之嚴重性做適當處理。

稽核室信箱: rafael.audit@rafaelmicro.com

除法律另有規定外，關於您所提供關於您的個人資料，我們將予以保密，並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。

提醒您：

1. 您所提供之個人資料，包含姓名、電話、電子郵件地址，本公司於舉報調查期間，得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用；調查若有必要，本公司得傳遞您必要之個人資訊予子公司。
2. 您不得明知不實而故意捏造事實，倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事，您須自負相關法律責任。
3. 為能盡早調查與解決問題，請您務必提供可能的相關具體資訊與文件，若相關資訊與文件不齊備時，本公司將無法進行調查。
4. 本公司提供予您之相關聯絡內容，其全部或一部皆不可向任何人揭露。除依法律之規定要求外，您不得以本公司與您之間的聯絡內容提出訴訟，或以該聯絡內容作為訴訟相關資料。

• 主要股東名單