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主旨:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

符合條款-第34條第XX款:32

事實發生日:105/04/12

內容:

董事會決議日期:105/04/12

股東會召開日期:105/06/29

股東會召開地點:新竹縣竹東鎮中興路4段195號51館2B會議室

召集事由:
(ㄧ)報告事項

1.民國一○四年度營業報告。

2.審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。

3.民國一○四年度董監酬勞與員工酬勞分派情形報告。

(二)承認事項

1.承認民國一○四年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國一○四年度盈餘分配案。

(三)討論事項

1.擬修訂「公司章程」部分條文案。

2.辦理初次上市 (櫃)現金增資提撥公開承銷案。

(四)臨時動議

停止過戶起始日期:105/05/01

停止過戶截止日期:105/06/29

其他應敘明事項:

(ㄧ)受理股東書面提案相關事項如下:

1.依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字

﹝包含案由、說明及標點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字 者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,

並參與該項議案討論。

2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於105年4月18日起至105年4月28日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務

請於105年4月28日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或

身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。

3.本公司將於股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將符合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。

(二)受理股東提案處所:

受理處所:宏觀微電子股份有限公司

地址:新竹市公道五路二段363號3樓

傳真:03-5820968

郵寄者請以掛號函件寄送。

(三)其他:

開會通知書及委託書於開會日期30日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號及戶名逕向本公司股務代理部洽詢,以便補發。